多项选择题
下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.单笔5万元以上取现 B.单笔5万元以上存现 C.单笔1万元美元以上存现 D.单笔1万元美元以上取现 E.单笔5万元以上转账
多项选择题 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()
多项选择题 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
多项选择题 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。