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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的()原因,查找工作不足。

A.主要
B.深层
C.重点
D.触发

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单项选择题 反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公室负责组织调查事件发生的深层原因,查找()。

单项选择题 Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报。

单项选择题 Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗钱领导小组在接到报告后(事发()内)双线上报,即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告,并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

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