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反洗钱考试综合练习

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填空题

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

【参考答案】

负责人

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填空题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

填空题 为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。

单项选择题 金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的,中国人民银行除申请法院强制执行外,还可采取什么措施?()

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