多项选择题
72、XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
多项选择题 从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
