单项选择题
总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行(),充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对农行反洗钱合规工作可能产生的影响。
A.信息采集B.使用C.保存D.全面评估分析
单项选择题 反洗钱信息管理工作流程分为()、评估分析、使用、保存四个环节。
单项选择题 ()信息主要是指与恐怖融资活动相关的以下信息。
单项选择题 农业银行反洗钱信息管理工作逐步嵌入(),在相关系统开发完成之前,各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程,并做好相关资料保存工作。