多项选择题
在按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人的身份证明文件，登记代理人的（）。
A.姓名或者名称 B.联系方式 C.身份证明文件的种类和号码 D.职业。
多项选择题 在与客户建立（）等其他非柜台式交易业务关系时，各业务部门在制定制度及流程时，应在日常操作中应采用更为严格的客户识别措施。
多项选择题 在向境外汇出资金时，在汇兑凭证或者国际业务处理系统中应做到如下几点：（）
多项选择题 各机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应（）
