判断题
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
判断题 司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。()
判断题 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。