单项选择题 单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。

单项选择题 社会团体的有效身份证明文件是（）。

单项选择题 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。