单项选择题
对违反银行业监督管理规定的金融机构追究法律责任的形式不包括()。
A.刑事责任 B.民事责任 C.行政处分 D.行政处罚
单项选择题 在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的()。
单项选择题 某人民检察院在侦查案件的过程中,需要向商业银行查询某企业的银行存款,查询人不得()。