判断题 客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

判断题 银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

判断题 涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证。