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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理

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单项选择题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

A.公开
B.保密
C.登记备案
D.以上都不对

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单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。

单项选择题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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