多项选择题 下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

多项选择题 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

多项选择题 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

多项选择题 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

多项选择题 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

多项选择题 下列说法中正确的是（）。

多项选择题 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。

多项选择题 下列说法正确的是（）

多项选择题 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

判断题 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。