多项选择题
根据操作风险银监会操作风险“十三条”意见,以下说法正确的是()。
A、要加强对可能发生的账外经营的监控 B、要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时的行为,建立相应的行为失范监察制度 C、要加强对基层行的合规性监督 D、要切实加强稽核建设
多项选择题 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,内控执行力建设主要考核()
多项选择题 《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
多项选择题 自查发现案件,是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中,通过()和检查监督等途径发现异常情况或线索,并采取得当措施,自行揭露的案件。