单项选择题
关于临时冻结措施的有关规定说法错误的是?()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过48小时
单项选择题 按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过保险机构流转什么情况不属于可疑支付交易?()
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()
单项选择题 《中华人民共和国刑法修正案(六)》规定了对洗钱罪的处罚没收实施犯罪所得及其产生的收益,处有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额多少比例罚金?()