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交通银行招聘考试

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单项选择题

各金融机构应加强信息共享和数据检测,发现可疑客户办理业务时,应先(),在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后,第一时间报告该单位反洗钱牵头部门。

A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑

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