多项选择题
保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）
A、反洗钱秘密的保密期限已到； B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息； C、原确定部门（机构）或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。 D、司法机关已立案调查的。
多项选择题 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
多项选择题 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
多项选择题 反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
