多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

多项选择题 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

多项选择题 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

多项选择题 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

多项选择题 下列说法中正确的是（）。

多项选择题 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。

多项选择题 下列说法正确的是（）

多项选择题 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

判断题 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

单项选择题 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度，金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。

多项选择题 据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

不定项选择 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

判断题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。