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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向()和人民银行当地分支机构报告。

A、公安机关
B、人民银行
C、反洗钱监测分析中心
D、上级行

相关考题

多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得()及其他相关替代性信息的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

多项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。

多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年。

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