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反洗钱考试综合练习

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填空题

中国人民银行或者其分支机构检查人员少于()人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。

【参考答案】

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相关考题

填空题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

填空题 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

填空题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。

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