判断题 对敲交易背后潜藏洗钱风险。

判断题 银行应加大对执行制度人员的处罚力度，杜绝违规操作。

判断题 办理外汇汇款业务时，应严格审核客户身份信息，如收款人为反洗钱高风险或敏感国家和地区的，可以根据需要提供收款人身份信息或汇款人与收款人关系的证明材料。