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渤海银行柜员考试

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多项选择题

单位银行结算账户开户时,通过交易联动完成身份证联网核查,需对哪些人员信息进行登记及监控名单核查。()

A.代办人
B.客户实际控制人
C.收益所有人
D.预留印鉴授权签章人

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多项选择题 对于开立托管账户、资金监管账户等需要在系统增加特殊账户标识的业务,需要提供监管协议、贷款合同、备付金协议等业务协议或业务部门的指令并在《开立单位银行结算账户申请书》(第一联)勾选()。

多项选择题 在同一营业机构开立有外汇结算账户的单位客户,在其外汇结算账户资料有效合规的情况下,申请开立待核查账户只需提供()。

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