问答题
银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
相关资料要按照时间顺序妥善保管，非工作需要不得随意借阅。如果有其他相关人员调阅需要主管领导批示，其所有档案要按照《中国邮......
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问答题 客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？
问答题 客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？
问答题 什么叫做大额支付交易？
