判断题
在办理存取款业务过程中,同一柜员采取化整为零的方式帮助客户支取大额现金,恶意逃避反洗钱的是严重差错。
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判断题 受理客户的结算凭证填写不正确,如支票、业务委托书、现金缴款单、进账单等凭证金额大、小写不符,对业务的真实性、合法性、有效性产生实质影响是一般差错。
判断题 办理个人账户开立未严格按照“实名制”规定,或帮助他人规避有关制度办理业务是一般差错。
判断题 结算账户销户时,未按规定收回出售未用的重要空白凭证,或未要求存款人出具承担因销户引起的一切经济责任的《承诺书》是严重差错。