问答题
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
需要包括执行客户身份识别制度情况、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。
问答题 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？
问答题 反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
问答题 反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？
