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金融系统反洗钱知识

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判断题

反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

【参考答案】

正确

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判断题 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

判断题 洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

判断题 反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

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