多项选择题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期交易频繁的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
多项选择题 下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）
多项选择题 《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填表说明》明确的内部处分种类包括（）。
多项选择题 根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
