判断题 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年。

判断题 中国银行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务。

判断题 可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节。