单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

单项选择题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

单项选择题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。

单项选择题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

单项选择题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。

单项选择题 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下属于非法使用外汇的行为是（）。

单项选择题 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

单项选择题 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

单项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）正式实施。

单项选择题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于（）。

单项选择题 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

单项选择题 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

单项选择题 金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

单项选择题 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。