多项选择题
按照加强个人跨境汇款尽职调查要求，各营业机构应严格按照“了解你的客户”“了解你的业务”“尽责审查”展业三原则开展尽职调查，尽职调查应包括（）
A.了解中国银行客户（包括姓名、性别、国籍、常驻国家/地区、职业等信息），并按照行内有关客户信息的要求创 B.了解交易对手信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，识别客户是否为本人或其他实际控制人及实际受益人办理跨境汇款 C.对高风险业务开展加强尽职调查，不为资金来源或用途不合理、不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务 D.不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪的行为提供金融服务；不为违反外汇管理政策的业务提供金融服务。
多项选择题 出现（）情况时，各级机构应重新识别客户和评定客户风险等级。
多项选择题 对于D（中高）、E（高）风险客户、或是在发现其他客户交易行为可疑或者对已获得的客户资料产生怀疑时，各级机构可在开立账户前或开立账户后的合理时间内采取措施核实客户所提供有效证件基础和附加身份信息的真实性，核实的措施包括（）
多项选择题 接收境外汇入款时，发现汇款人（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
