单项选择题
洗钱活动将给金融机构带来诸多风险,其中不包括哪项?()
A.操作风险 B.道德风险 C.法律风险 D.声誉风险
单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应如何受理客户办理的业务?()
单项选择题 根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()
单项选择题 金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查?()