判断题 内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

判断题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

判断题 金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企...

判断题 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作...

判断题 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。

判断题 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架...

判断题 中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、...

判断题 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性...

判断题 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

判断题 保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产...

判断题 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务...

判断题 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中...

判断题 在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资...

判断题 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

判断题 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

判断题 国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、...

判断题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机...

判断题 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉...

判断题 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

判断题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》...

判断题 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登...

判断题 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

判断题 保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来...

判断题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类...

判断题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国...

判断题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为...

判断题 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门...

判断题 某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，...

判断题 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统...

判断题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性...

判断题 只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工...

判断题 客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“...

判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“...

判断题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每...

判断题 金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规...

判断题 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑...

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应...