单项选择题
（）有调查可疑交易活动的权利。
A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
C、中国人民银行总行
D、证监会、保监会、银监会
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单项选择题
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月 -
单项选择题
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商业银行法》
D、《反洗钱法》
