相关考题
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单项选择题
华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 -
单项选择题
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源 -
单项选择题
跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。
A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁
