多项选择题
出票人违规签发支票存在（）的，将被列入“大连市违规签发支票信息”。
A.一个月内签发支票违规行为累计三次以上
B.二个月内签发支票违规行为累计三次以上
C.三个月内签发支票违规行为累计五次以上
D.逾期不缴纳空头支票罚款者
E.经中国人民银行大连市中心支行认定的其他情形
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多项选择题
空头案件出票人对人民银行拟进行的处罚有异议的，应提交的书面材料包括（）进行申辩。
A.出票人加盖公章或个人签名的申辩材料（A4纸打印）
B.收款人加盖公章或个人签名的收款证明（A4纸打印）
C.收款行银行进账单复印件
D.加盖公章或个人签名的收款人银行对账单复印件 -
多项选择题
发生空头案件，空头工作专管员将空头信息录入空头管理系统，打印一式两份空头支票报告书，并及时将（）报送总行运营部。
A.一式两份空头支票报告书
B.一份空头支票报告书
C.支票
D.退票理由书
E.账户余额表 -
多项选择题
开户银行将无法送达的《意见告知书》（《处罚决定书》）及《送达回证》按照规定报送总行后，客户前来接受送达，开户银行应（）。
A.在《送达回证》“备注”栏注明“《意见告知书》（《处罚决定书》）原件（文号）交给客户”字样
B.客户在“受送达人签字”栏处签字，经办人加盖名章
C.开户银行将《意见告知书》或《处罚决定书》原件交给客户
D.留存复印件按照要求报送及管理
