多项选择题
有权机关查询、冻结和扣划单位客户存款时，须向开户行提供以下资料（）
A.县团级以上有权机关签发的协助查询、冻结和扣划存款通知书。若为冻结存款的，还须提供人民法院等有权机关出具的冻结存款裁定书或冻结存款决定书；若为扣划存款的，还须提供有权机关出具的生效法律文书或决定书
B.执法人员工作证件
C.存款人的开户行、户名、账号、大小写金额（金额仅适用于冻结和扣划）
D.执法人员联系地址和联系电话
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多项选择题
有下列（）情形之一，应拒绝与客户建立业务关系或为客户提供金融服务
A.客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人、受益所有人属于禁止业务往来的实体或个人，包括但不限于国内有权机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国或有关国家、国际组织发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B.客户与禁止业务往来的实体或个人进行交易
C.客户提供虚假开户资料，或者要求以匿名或假名方式建立业务关系或进行交易
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资行为被提起诉讼或接受调查，有充分理由认为可能存在使浙江银行遭受巨大声誉、财务等损失的情形 -
填空题
智能柜员机（不带现金边柜）的外箱常用钥匙应设置A、B两套，作为重要物品管理。A套钥匙由（）保管，定向交接，用于工作日厅堂式自助设备的日常清机及加退卡（U盾）操作；B套钥匙用于假日期间厅堂式自助设备发生异常吞卡、U盾无法正常吐出、应急加U盾等情况的应急开箱处理，B套钥匙登记在（）名下。 -
单项选择题
智能柜员机的跨行转账功能，普通、次日到账模式的转账，在节假日发起大于5万且不超过（）万金额的转账时系统自动选择小额支付系统渠道
A.10
B.50
C.20
D.100
