多项选择题
以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。
A.实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户
B.异地客户
C.通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的
D.营业执照未记载注册资金的客户
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下情况，柜员/会计经理可不再进行电话核实的有（）。
A.客户本人至柜面办理开户并按相关要求核查身份无误的
B.开立银行类同业结算账户已通过大额支付系统核实的
C.已签署协议明确开立同业存放账户的
D.经总行审批同意并通过行发文明确要求开立财政账户的 -
多项选择题
单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。
A.已开立的账户在半年内签发空头支票2次
B.开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单
C.开户单位不配合进行身份识别
D.客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致 -
多项选择题
以下关于单位银行结算账户业务的相关操作，说法正确的是（）。
A.客户办理印鉴变更业务的，柜员需对印鉴卡背面加盖的原预留印鉴及公章进行核验
B.柜员办理账户开立时，客户信息由预填单系统直接导入，若发现预填单信息有误的，可退回客户申请并提示客户重新办理预填单申请
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时，应审核客户交回的印鉴卡客户留存联是否与中信银行留存联一致
D.单位账户办理销户后，交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
