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单项选择题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
A、客户身份资料和交易记录保存制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、客户身份识别制度
D、反洗钱内控制度 -
单项选择题
以下（）不是上海银行营业机构会计条线关键岗位。
A、对公开销户管理岗
B、对公柜组长
C、重要凭证内库管理岗
D、重要机具保管员 -
单项选择题
假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
A、路支行行长
B、分行行长室
C、总行行长室
D、会计主管
