相关考题
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单项选择题
根据各分行的结算业务情况，总行对各分行进行现场检查，每年至少（）次。
A.1
B.2
C.3 -
单项选择题
龙江银行反洗钱监控系统在大额和可疑交易采集时，对该客户的交易进行过滤，不需再按照人行规定的大额和可疑类型所建立的数据模型进行筛选的客户是指（）。
A.对公客户黑名单
B.对公客户白金名单
C.对公客户白名单
D.对公客户黄金名单 -
单项选择题
高风险客户分为两种：（）和经监测分析有明显洗钱或恐怖融资嫌疑的客户。
A.黑名单客户
B.有潜力客户
C.来历不明客户
D.高风险客户
