单项选择题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求华夏银行协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，应进行（）。
A.一次性识别
B.再次识别
C.重新识别
D.初次识别
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单项选择题
如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值1000美元（含）的现金时，可参照本办法有关提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.1万元（含）
B.5万元
C.3万元（含）
D.10万元（含） -
单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）报告等。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额或可疑交易
D.大额和可疑交易 -
单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向（）报告大额和可疑交易报告等。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.中国反洗钱监测分析中心
