相关考题
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多项选择题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动 -
多项选择题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A、成立空壳公司
B、向现金密集行业投资
C、走私
D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益 -
多项选择题
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪
