多项选择题
商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
A.以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
B.商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
C.商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
D.商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
银联卡欺诈案件多发生于受理（）类型的商户。
A.出售贵重物品的商户
B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台
C.各类娱乐场所
D.机票代售点或手机专卖店 -
多项选择题
各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）
A.申请材料、审批材料
B.受理协议书、风险评估
C.商户信息变更表
D.商户培训、巡查、退出等资料 -
多项选择题
对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）
A.设立更为严格的市场准入条件
B.建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象
C.有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能
D.签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险
