单项选择题
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行或者其分支机构
B.金融监管机构
C.检察机关
D.国家安全机关
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单项选择题
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.反洗钱工作领导小组 -
单项选择题
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，（）都有发现并报告可疑交易的责任和义务，并受法律保护。
A.广发银行全体员工
B.广发银行合规条线人员
C.广发银行运营条线人员
D.广发银行营销人员 -
单项选择题
客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。
A.了解你的客户”
B.熟悉你的客户”
C.见过你的客户”
D.认识你的客户”
