单项选择题
案件风险信息是指（）
A.还未被发现的信息
B.已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息
C.已被发现，不可能演化为案件的信息
D.已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息
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单项选择题
各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。
A.季度
B.月度
C.年度
D.旬 -
单项选择题
各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对违规操作人员按照要求处理的同时，要对有关管理人员问责，并追究上级机构的（）。
A.刑事责任
B.管理责任
C.领导责任
D.直接责任 -
单项选择题
各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的，违规操作人员须（），依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。
A.暂时在岗
B.接收调查
C.立即离岗
D.依旧工作
