单项选择题
主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持（）原则，加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。
A.存款自愿
B.了解你的客户
C.为储户保密
D.取款自由
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单项选择题
（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。
A.总行反洗钱办公室
B.分行高级管理层
C.一线柜员、客户经理
D.分行反洗钱办公室 -
单项选择题
可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。
A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级 -
单项选择题
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A.书面
B.异常交易
C.大额交易
D.可疑交易
