相关考题
-
单项选择题
当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
A.经办人
B.常来办业务的主管
C.单位总经理
D.单位出资人
E.登记的联系人 -
单项选择题
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
A.开户或变更
B.开户或大额交出入帐
C.开户或销户
D.开户或付款 -
单项选择题
企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
A.两名人员
B.经办人和法人
C.两名主管以上人员
D.总经理和财务
