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根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
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各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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营业场所展示柜不得摆放贵金属实物，摆放展品应注明“仿制品”。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
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