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- 判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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- 判断题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
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- 判断题 洗钱的对象是犯罪收益。
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- 判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
- 判断题 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
- 判断题 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
- 判断题 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
- 判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
- 判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
- 判断题 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
- 判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
- 判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
