多项选择题
员工受到纪律处分的，应同时给予相应减发绩效收入，并自处分生效之日起，在一定期限内受到下列任职限制（）
A.受到警告处分之日起，六个月内不得晋升职务层级、专业技术职级、薪酬等级
B.受到记过处分之日起，十二个月内不得晋升职务层级、专业技术职级、薪酬等级
C.受到记大过处分之日起，十八个月内不得晋升职务层级、专业技术职级、薪酬等级
D.受到撤职处分的，至少降两级聘任职务层级、专业技术职级，二十四个月内不得晋升职务层级、专业技术职级、薪酬等级
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多项选择题
严防四类案件的发生，四类案件指（）。
A.电信欺诈
B.盗窃
C.抢劫
D.涉枪
E.诈骗 -
多项选择题
二级经营性机构要建立重点关注人员清单管理机制，对人员的（）进行关注，并建立关注人员清单。
A.日常行为信息
B.轮岗代职情况
C.交易信息
D.各种检查监控及管理信息 -
多项选择题
违反结售汇业务管理规定，有下列行为之一的，给予减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分（）
A.未按规定对客户身份、交易背景、交易凭证等进行审核和相关材料留存的
B.协助客户规避结售汇额度及真实性管理，占用客户、出让本人、介绍他人出让额度的
C.未按规定开展客户识别、交易监控、可疑交易线索反馈与报送及其他违反外汇政策、反洗钱、我-行结售汇业务规定的
