多项选择题
金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()。
A、不出示本人身份证件的,金融机构只能为其开立储蓄存款账户。
B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。
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多项选择题
下列关于个人客户信息的交易,联网核查制度允许代理的有()。
A、10400-新增个人客户信息
B、10400-修改个人客户信息
C、10401-账户重归户
D、10402-修改个人核实信息 -
多项选择题
个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。
A、法律
B、行政法规
C、国家有关规定
D、国际惯例 -
多项选择题
按照人民银行要求,核实为()的账户在核实工作完成后须中止服务。
A、虚假
B、假名
C、匿名
D、无法核实
