单项选择题
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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单项选择题
反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
B.是否及时制定反洗钱各项规章制度
C.是否及时完善反洗钱各项规章制度
D.反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位 -
单项选择题
反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A.反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）
B.对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施
C.反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位
D.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责 -
单项选择题
反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。
A.领导小组成员
B.领导小组组长
C.主管行长
D.行长
